Hé lộ thủ đoạn của đường dây lừa đảo ở biên giới Campuchia

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ 24 người dùng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người trên cả nước.

Những người liên quan đến đường dây lừa đảo hàng trăm tỉ đồng bằng app tình yêu và casino tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh: CÁT TƯỜNG

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 15-2-2025, Phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định bắt giữ 24 người Việt (ở Campuchia nhưng đã đưa về nước) dùng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người trên cả nước.

Dính bẫy việc nhẹ lương cao, từ nạn nhân thành tội phạm

Theo điều tra, hàng chục người Việt Nam đã bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa hẹn công việc nhàn hạ, lương cao. Tuy nhiên khi đến nơi, họ bị bán vào các công ty lừa đảo, buộc phải tham gia vào các hoạt động phi pháp dưới sự giám sát chặt chẽ của các đối tượng cầm đầu.

Trước tình hình đó, Công an Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lực lượng Biên phòng, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia điều tra, xác định các đối tượng cầm đầu và lên kế hoạch truy bắt.

Ngày 31-1-2025, lực lượng chức năng Campuchia đã kiểm tra, tạm giữ 177 người Việt tham gia hoạt động lừa đảo tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Ngày 6-2-2025, nhóm này được trao trả về Việt Nam, trong đó có 24 người bị xác định giữ vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo.

Qua điều tra, công an xác định đường dây này do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Những người này thuê tầng nhà trong khu Kim Sa 4 (thành phố Bavet) để thành lập công ty lừa đảo. Công ty này dùng app tình yêu và đường link "web.sandsking.xtop" (đã thay đổi tên - PV) dẫn đến trang "Casino Bay Sands" để lừa và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Công ty được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều bộ phận như: quản lý, hậu cần, sale… nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng về kịch bản lừa đảo.

Nhiều người mới vào được bố trí vào tổ sale và hàng ngày phải dùng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để tìm kiếm, làm quen từ 2 khách hàng trở lên. Nếu không đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách sẽ bị phạt tiền, mỗi chỉ tiêu thiếu là 20 USD, đồng thời sẽ bị đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400 USD.

Một số điện thoại, vật liên quan được cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: CÁT TƯỜNG

Kịch bản lừa đảo tinh vi

Cụ thể, công ty này do HeYuki (người Trung Quốc) làm giám đốc và A Lửng làm quản lý. Khi người mới vào làm việc, sẽ có người hướng dẫn cách lừa đảo và được giao máy tính và điện thoại.

Nhân viên được đào tạo giả danh trên mạng xã hội là người làm việc cho các tập đoàn, bảo trì dự án kinh doanh Casino hoặc xổ số trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Sau đó khai thác thông tin về tài sản của khách hàng, rồi dẫn dụ với những lý do phải đi công tác ở nước ngoài nên gửi đường link nhờ giúp chơi cá cược. Tiếp theo, chúng rủ rê khách hàng tham gia cá cược, đầu tư tài chính với hứa hẹn lợi nhuận cao.

Ban đầu nạn nhân sẽ thắng và rút tiền dễ dàng. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, hệ thống sẽ khóa lệnh rút tiền và yêu cầu nạp thêm để "giải phóng tài khoản". Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc, đóng facebook, xóa dấu vết hay còn gọi là "giết khách" - thuật ngữ riêng của nhóm lừa đảo để nói về việc đã dụ dỗ khách đặt cọc, chuyển tiền thành công.

Cơ quan điều tra xác định chỉ riêng 5/20 tài khoản của công ty này đã lừa đảo hơn 500 tỉ đồng. Một số nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện Công an Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan còn lại.

Cơ quan công an kêu gọi những ai từng là nạn nhân của đường dây này nhanh chóng trình báo để hỗ trợ công tác điều tra.