Hơn 200 người bị lừa đảo 100 tỉ đồng bằng tài khoản 'doanh nghiệp ma'

Đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo do với quy mô lớn, số tiền chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng vừa bị Công an tỉnh Bình Dương triệt phá.

Các nghi phạm trong đường dây lập tài khoản “doanh nghiệp ma” để lừa đảo bị tạm giữ hình sự - Ảnh: C.A.

Ngày 17-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo do với quy mô lớn.

Đường dây do Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) cầm cầu. Các đồng phạm là Lê Lý Thành (37 tuổi, quê Đồng Tháp), Lê Văn Mười (42 tuổi, quê Kiên Giang).

Ngoài ra, còn có Đào Trọng Quân (33 tuổi, quê Thái Bình) giữ vai trò móc nối, cấu kết để mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản.

Hiện Oanh, Thành và Quân đã bị tạm giữ hình sự. Mười đang bị công an củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ.

Bước đầu, ban chuyên án xác định nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty, mở trên 100 tài khoản ngân hàng để sử dụng vào hoạt động lừa đảo. Có hơn 200 bị hại trên cả nước bị "sập bẫy".

Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê người giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty và mở tài khoản ngân hàng.

Oanh còn trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức, đóng giả nhân viên ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngay những ngày Tết nguyên đán vừa qua, ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ Oanh, Thành và Mười, thu giữ nhiều tang vật gồm 25 dấu tròn doanh nghiệp, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo những ai bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đường dây trên có thể trình báo để phối hợp mở rộng điều tra vụ án.