Vĩnh Long: Xét xử vụ nữ giám đốc Công ty Quốc Huy Anh lừa đảo

Một nữ bị cáo bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đã kêu oan trước tòa án Vĩnh Long.

Bị cáo Phượng tại tòa sơ thẩm lần 2 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tại tòa, bà Phạm Thị Linh Phượng (Công ty Quốc Huy Anh) tiếp tục kêu oan, cho rằng các hành vi trên do chồng mình thực hiện, bản thân không biết, không liên quan đến việc lừa đảo; làm giả tài liệu, con dấu... như cáo buộc.

Sử dụng tài liệu giả để nạo vét cát?

Bà Phượng cùng chồng là Cao Minh Tân (58 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố cùng 2 tội danh nói trên. Hiện ông Tân đang được đình chỉ bị can để điều trị bệnh tâm thần bắt buộc.

Theo cáo trạng, tháng 3-2022 bà Phượng mua lại Công ty Quốc Huy Anh (tỉnh Vĩnh Long) với số tiền 89 tỉ đồng. Bà giữ vai trò giám đốc, người đại diện pháp luật. Sau đó, ông Tân tự xưng phó giám đốc công ty và liên hệ Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 để nộp đơn đề nghị thỏa thuận nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh.

Cảng vụ gửi cho ông Tân công văn số 1440 về việc thống nhất đề nghị này và yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. Cũng trong tháng 3-2022, ông Tân nói với một người tên Đông (bạn cháu mình) có cảng được cấp phép tận thu cát, chất thải. Nếu giới thiệu được người mua sẽ cho hoa hồng 500 đồng/m³.

Ông Đông giới thiệu cho ông Lê Thanh Sơn - giám đốc Công ty Gia Long - đến nhà gặp ông Tân. Tại đây, ông Tân đưa cho ông Sơn xem "giấy phép khai thác cát" với nội dung cho sử dụng 2 tàu hút và 1 cần cạp cát (đây là công văn thật 1440).

Ông Tân dẫn ông Sơn từ TP.HCM đến Vĩnh Long xem và chỉ vị trí cảng Quốc Huy Anh (chuyến đi này có bà Phượng).

Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4-2022, sau khi ông Sơn nghe ông Tân nói "hiện nay có nhiều đơn vị muốn khai thác mỏ, nếu muốn khai thác thì phải đặt cọc tiền" nên đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Phượng (do ông Tân cung cấp) và đưa tiền mặt cho ông Tân tổng cộng 6 tỉ đồng.

Ngày 26-4-2022, ông Tân đề nghị ông Sơn đến nhà gặp bà Phượng để ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty Quốc Huy Anh và Công ty Gia Long. Nội dung hợp đồng là ứng trước tiền mua cát trị giá 6 tỉ đồng.

Sau đó, ông Tân chuyển qua Zalo cho ông Sơn công văn 1440 và hình ảnh tọa độ nạo vét nhưng bị phát hiện tọa độ không đúng, nên ông Tân đã viết cam kết đến ngày 15-7-2022 sẽ hoàn thành hồ sơ pháp lý, nếu không sẽ chịu toàn bộ chi phí phát sinh 9,05 tỉ đồng.

Ngày 15-7-2022, ông Tân đưa công văn giả số 1445 của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 và khi ông Sơn triển khai thi công nạo vét cảng thì bị công an bắt giữ.

Bị cáo kêu oan

Ít ngày sau, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long mở phiên họp thẩm định bản báo cáo đánh giá tác động môi trường do ông Tân nộp trước đó và thấy số liệu không đúng nên từ chối thông qua.

Đến tháng 8-2022, ông Tân tiếp tục dùng công văn giả của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 có số hiệu 1445 và làm giả giấy ủy quyền với vai trò là phó giám đốc Công ty Quốc Huy Anh để ký kết hợp đồng và nhận của ông Huỳnh Văn Kiện - giám đốc Công ty Thanh Tâm - 5 tỉ đồng. Sau khi phát hiện giấy giả, ông Kiện tố giác ông Tân.

Cuối năm 2024, tòa Vĩnh Long đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ việc bà Phượng có hay không có hành vi "làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Nếu có thì làm rõ vai trò đồng phạm của bà Phượng.

Đồng thời làm rõ số tiền bà Phượng chiếm đoạt của ông Sơn, ông Kiện là bao nhiêu để xác định trách nhiệm hình sự. Nhưng Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

Cuối tháng 1 vừa qua, các con bà Phượng đã có đơn kêu oan gửi các cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long. Trả lời chủ tọa phiên tòa hôm nay, ngày 13-2, bị cáo Phượng tiếp tục cho rằng mình bị cáo trạng truy tố oan.

Bà cho rằng tất cả giấy tờ công ty đều do chồng làm chứ bà chưa từng thấy và cũng không biết và cũng không nghe chồng nói lại.

Riêng tiền chuyển vào tài khoản cá nhân, bà Phượng khai nghĩ đó là tiền chồng vay mượn và đã chuyển đi trả nợ theo lệnh của chồng yêu cầu.

Phiên tòa dự kiến diễn ra 2 ngày.