Triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 bị hại

Công an tỉnh Bắc Ninh gắt gần 60 nghi phạm lừa đảo xuyên biên giới gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 bị hại (Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Tối 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an), các cảng vụ hàng không, hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, cửa khẩu và công an các tỉnh, thành trên toàn quốc phá thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên biên giới, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 nghi phạm và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Cơ quan công an lấy lời khai của các nghi phạm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm nghi phạm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục… gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Hai trong số 5 nghi phạm cầm đầu đường dây.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các nghi phạm quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 nghi phạm cầm đầu bao gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng), Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Những kịch bản lừa đảo được nhóm nghi phạm này xây dựng bài bản, chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là nghi phạm quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Các nghi phạm khai nhận những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen)

Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các nghi phạm, trong đó có nhiều kẻ chủ mưu, cầm đầu, quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra -Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 nghi phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các nghi phạm liên quan.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật .