Triệt phá đường dây rửa tiền đến gần 30.000 tỷ đồng

Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của nghi phạm, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

T.Q.T. còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, T.Q.T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N. (25 tuổi) và N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trong đó, N.H.M. là người câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp. Còn H.N. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M.

Ngoài ra, H.N. và M.D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Theo công an, N.T. là nhân viên ngân hàng, câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị lừa đảo nhằm trả lại cho các bị hại.

Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể do phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.