Triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo người Việt Nam có bản doanh tại đặc khu kinh tế ở Campuchia

TPO - Cục CSHS (Bộ Công an) triệt xóa băng nhóm lập công ty ở nước ngoài, điều hành hàng trăm nhân viên với mục đích lừa đảo người dân ở trong nước.

Tiền Phong Cục CSHS và Công an các đơn vị, địa phương phân loại, sàng lọc công dân Việt Nam tại một số Casino, sòng bài, đặc khu... 1

Cục CSHS và Công an các đơn vị, địa phương phân loại, sàng lọc công dân Việt Nam tại một số Casino, sòng bài, đặc khu...

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục CSHS đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an ở Campuchia, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra các đối tượng là công dân Việt Nam làm việc tại các công ty tại đặc khu kinh tế thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Qua đó, Cục CSHS xác định đây thực chất là tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do một số người Trung Quốc cầm đầu, trong đó có công ty K066.com. Công ty này điều hành hàng trăm nhân viên chủ yếu là người Việt Nam và chia ra thành nhiều nhóm, nhiều tổ để quản lý và điều hành hoạt động lừa đảo người Việt Nam ở trong nước.

Sau khi phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của nước Campuchia, Cục CSHS (Bộ Công an) đã chia tách, tiếp nhận hơn 400 công dân Việt Nam hoạt động tại Campuchia. Nhiều đối tượng phạm pháp trong nước trốn truy nã sang Campuchia hoặc đối tượng có tiền án, tiền sự…; đối tượng có biểu hiện hoạt động bất minh, dấu hiệu vi phạm pháp luật ẩn nấp tại Campuchia.

Theo Cục CSHS, đối với công ty lừa đảo, hằng tháng, các đối tượng cầm đầu, chủ quản, quản lý, tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu trong tháng cho từng nhóm, từng tổ và từng nhân viên. Nhân viên sẽ được trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu. Thông thường mỗi tổ được giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo trong tháng từ 1,5 – 3 tỷ đồng và mỗi nhân viên là 100 triệu đồng.

Trong đó, đối tượng quản lý (người Việt hoặc người Trung Quốc) có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, tra tấn, thưởng phạt với các nhân viên đảm bảo thực hiện đủ chỉ tiêu đặt ra và được hưởng lương cứng và tỷ lệ phần trăm số tiền lừa đảo nếu đạt chỉ tiêu giao cho. Nếu như nhân viên nào không hoàn thành sẽ bị các đối tượng như tổ trưởng, chủ quản lý trừ lương.

Trường hợp nhân viên không làm được việc thì sẽ bị đánh đập, tra tấn, chích điện, phạt thể lực (chạy bộ, đứng nghiêm, nhảy cóc…) đến khi lừa đảo được mới thôi. Sau khi đã chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng chuyển ảnh chụp màn hình chuyển khoản và tiếp tục chuyển thông tin bị hại, tài khoản mạng xã hội dùng để lừa đảo cho tổ sale khác tiếp tục câu nhử, dụ dỗ hoặc đặt ra các điều kiện, lý do để bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Công ty này đưa những đối tượng có kinh nghiệm, “thành tích” lừa đảo tốt lên làm quản lý, nghiên cứu, xây dựng kịch bản, hướng dẫn lại các nhân viên cách kết bạn, yêu đương, dụ dỗ, lôi kéo người bị hại theo các bẫy đã được đặt ra để từng bước chuyển tiền cho các đối tượng đến khi không còn khả năng trả nợ thì cắt liên lạc.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã giả mạo các dự án đầu tư của tập đoàn VinGroup nhưng tạo các website, tài khoản ngân hàng có tên gần giống với tên các doanh nghiệp của Vingroup như: Vnfast, Vinclubid.com, Vinclubgrup.com; sau đó tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo là các cán bộ, lãnh đạo các công ty trong Vingroup, giả mạo các giấy chứng nhận của VinGroup để tạo lòng tin khi kết bạn, trò chuyện, dụ dỗ đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án của tập đoàn VinGroup.

Các đối tượng còn lập một bộ phận dụ dỗ người bị hại nạp tiền đánh bạc vào các website đánh bạc do các đối tượng tạo ra, giả mạo các nhân viên kỹ thuật biết các lỗ hổng bảo mật để tạo lòng tin và dụ dỗ người chơi nạp tiền vào các website trên. Nhưng thực chất, các trang web này đã bị can thiệp để nạn nhân thua.

Cơ quan điều tra cũng xác định 6 tài khoản ngân hàng gồm 5 tài khoản thuộc các ngân hàng Việt Nam và 1 ngân hàng nước ngoài là Công ty TNHH TM PTTM VNFAT, số tài khoản 158999968 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank); Công ty TNHH TMDV tổng hợp VNFAT, số tài khoản 098765363636 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank); Công ty TNHH DVDT PTTM VNFAT, số tài khoản 81100235 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vines, số tài khoản 367493636 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank); Công ty TNHH Thương mại điện tử VNFAST, số tài khoản 131880613353 mở tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank); Công ty CP DT TM&DV VNFAST, số tài khoản 010704070076791.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng.

Cục CSHS cũng đề nghị người dân tỉnh táo trước những thủ đoạn lừa đảo, đe dọa trên không gian mạng của các đối tượng nhất là việc giả mạo cơ quan chức năng, giả vờ yêu đương sau đó dụ dỗ tham gia các dự án đầu tư, tham gia đánh bạc…