Nữ Giám đốc doanh nghiệp ở Huế bị bắt

16:45 28/02/2025

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TP Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra của Công an TP Huế, Công ty TNHH MTV Liên Trai được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 10/4/2018 tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP Huế có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thi hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Liên. (Ảnh: CA)

Lợi dụng uy tín của công ty, sự tin tưởng trong quá trình làm ăn lâu năm với công ty TNHH Châu Phong Thịnh – đơn vị phân phối vật liệu xây dựng, trong thời gian từ ngày 12/4/2023 đến ngày 5/5/2023, Nguyễn Thị Thanh Liên với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai đã thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm bán lại cho người khác với giá bán ra thấp hơn giá mua vào nhằm lấy tiền sử dụng vào mục đích khác.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thanh Liên chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với một nữ giám đốc doanh nghiệp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người bị bắt là Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn giới thiệu mình làm Giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài, với tổng số tiền là hơn 20 tỷ đồng. Tất cả số tiền nhận trên, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.