Nữ chủ tịch công ty bất động sản chiếm đoạt của ngân hàng 21,3 tỉ lãnh 8 năm tù
Trần Thị Kim Thoa bị tòa tuyên phạt 8 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi hơn 21,3 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦNNgày 24-2, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hội đồng xét xử, có đủ căn cứ xác định Công ty Á Châu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, chuyên kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 10 tỉ đồng, do bà Thoa là chủ tịch hội đồng thành viên.
Tuy nhiên mọi hoạt động của công ty trên do Hoàng Tiến Dzũng (đang bị truy nã) thực tế điều hành. Bên cạnh đó Dzũng lập hàng loạt công ty rồi thuê người quen, người trong gia đình (trong đó có anh ruột Thoa) đứng tên làm giám đốc.
Cuối năm 2009, các công ty trên thua lỗ, trong khi đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Mai Toan (giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty TNHH địa ốc Á Châu lập dự án vay 90 tỉ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.
Dù chưa được cấp phép thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký "khống" các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Từ các hồ sơ vay "khống", cuối tháng 11-2009, ngân hàng nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu.
Cơ quan điều tra xác định vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 10.349m², giá trị nâng khống được xác định là hơn 97,5 tỉ đồng.
Vì Công ty Á Châu không triển khai thực hiện dự án, năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận thực hiện dự án. Đến năm 2014 Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỉ đồng.
Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, Công ty Á Châu còn nợ gốc 21,3 tỉ đồng. Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó. Đến năm 2017, Thoa về nước thì bị bắt.
Tại tòa, bà Thoa khai không ký bất kỳ tài liệu gì của công ty liên quan việc vay vốn. Tuy nhiên hội đồng xét xử xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Thoa là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.
Liên quan vụ án, Hoàng Tiến Dzũng hiện đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.
Những sai phạm của nhóm cán bộ Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã được xử lý trong vụ án khác.
'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa
13:00 27/10/2025Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.
Cầm 7 sổ đỏ được phường cấp, cụ ông mừng vui ra mặt
09:45 27/10/2025Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.
Bắt hai kẻ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
23:00 26/10/2025Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
23:00 26/10/2025Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”
Khoảnh khắc bảo vệ chung cư lao xuống dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng
23:00 26/10/2025Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.
Cảnh báo nguy cơ bị lừa khi mua bán vé ‘Hạ Long Concert 2025’
23:00 26/10/2025Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã phát hiện một số người dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé mời “Hạ Long Concert 2025”, sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm trục lợi.
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng
13:45 26/10/2025Đà Nẵng - Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, bé trai 13 tuổi phải cắt ruột để cứu mạng
07:45 26/10/2025Một cậu bé 13 tuổi ở New Zealand vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, trò 'thí nghiệm vui' tưởng vô hại nhưng suýt cướp đi mạng sống của em.
Một trường bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi công bố
20:00 24/10/2025Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13. Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ. Độc giả có thể so sánh mức điểm...
