Một thương lái buôn hơn 1 triệu tấn gỗ keo bị bắt vì trốn thuế hàng chục tỷ đồng

TPO - Người đàn ông ở Quảng Nam thu mua keo và bán lại cho các công ty nhưng hợp thức hóa hồ sơ trốn thuế với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng (49 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi "Trốn thuế".

Tiền Phong Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng. Ảnh CA 1

Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Bùi Ngọc Dũng tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ tại cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) với tổng khối lượng trên 1 triệu tấn gỗ keo, với số tiền trên 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ tại cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng, bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ tại cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.