Lời khai ráo hoảnh của ‘nữ quái’ viết kịch bản cho đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng
Video: 'Nữ quái' 26 tuổi lên kịch bản lừa đảo xuyên biên giới hơn 13.000 người.
Lừa 13.000 người, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.
Ông Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án rất lớn và đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm.
"Chúng tôi gặp phải khó khăn lớn khi các đối tượng hoạt động ở ngoài phạm vi biên giới của nước ta, trong một nhóm kín có tổ chức rất chặt chẽ, phân công cụ thể tới từng thành viên trong tổ chức đó.
Những thông tin để thu thập trước khi phá án về hoạt động phạm tội của các đối tượng cũng gặp khó khăn. Họ nằm rải rác, địa bàn rất rộng. Đặc biệt lực lượng tham gia phá án không hề biết mặt các đối tượng, trong khi đó số lượng những kẻ đó rất đông", Đại tá Bùi Chiến Thắng nói.
Băng nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Từ tháng 5/2024 đến nay, chúng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Trong 60 người bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người có vai trò chính là: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)'Nữ quái' 25 tuổi nhận lương 200 triệu/tháng
2 tỷ đồng là số tiền mà một trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo mỗi tháng. Chúng khai rằng, càng lừa được nhiều tiền tiền lương càng cao.
Chính những cám dỗ vật chất khiến cho các đối tượng trở thành những người chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Phạm Thị Huyền Trang (áo đen). (Ảnh: Công an Bắc Ninh)Trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này, Phạm Thị Huyền Trang là nhân vật gây chú ý khi mới chỉ 25 tuổi nhưng đã đảm nhận chức vụ quản lý cấp cao trong công ty.
Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho kẻ cầm đầu người nước ngoài, công việc chính của "nữ quái" này là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.
Trang thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Trang nhận lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân.
"Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ", Phạm Thị Huyền Trang khai nhận.
Cùng với Trang, nhiều đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này có trình độ đại học, cao đẳng có kiến thức về tin học, công nghệ được hưởng lương cao hơn.
Video: Triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 người.
Vòng tròn lừa đảo khép kín '3 Cào'
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ.
Một trong những mắt xích của đường dây là Nguyễn Văn Mạnh - người được giao nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự. Hàng ngày, Mạnh phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%; Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.
Còn Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của "ông chủ" người nước ngoài khai rằng, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô…
Cào 1 yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.
Công an đang lấy lời khai của các đối tượng lừa đảo.(Ảnh: Công an Bắc Ninh)Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Lúc này, Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.
Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.
Trong quá trình làm việc, toàn bộ các nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt khi mới vào làm việc. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt.
Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa
13:00 27/10/2025Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.
Cầm 7 sổ đỏ được phường cấp, cụ ông mừng vui ra mặt
09:45 27/10/2025Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.
Bắt hai kẻ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
23:00 26/10/2025Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
23:00 26/10/2025Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”
Khoảnh khắc bảo vệ chung cư lao xuống dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng
23:00 26/10/2025Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.
Cảnh báo nguy cơ bị lừa khi mua bán vé ‘Hạ Long Concert 2025’
23:00 26/10/2025Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã phát hiện một số người dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé mời “Hạ Long Concert 2025”, sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm trục lợi.
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng
13:45 26/10/2025Đà Nẵng - Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, bé trai 13 tuổi phải cắt ruột để cứu mạng
07:45 26/10/2025Một cậu bé 13 tuổi ở New Zealand vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, trò 'thí nghiệm vui' tưởng vô hại nhưng suýt cướp đi mạng sống của em.
Một trường bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi công bố
20:00 24/10/2025Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13. Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ. Độc giả có thể so sánh mức điểm...
