Nhân viên hải quan Omar Ambuila, có lương tháng 2.000 USD, bị chính quyền điều tra sau khi con gái đăng ảnh đi du lịch xa hoa, lái chiếc Lamborghini trị giá 330.000 USD.
Trong phiên xử tại tòa án liên bang ở Florida hôm 28/1, Omar Ambuila (nhân viên hải quan người Colombia, 63 tuổi) đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ và âm mưu rửa số tiền hơn một triệu USD thu được từ buôn bán ma túy.
Omar bị dẫn độ từ Colombia đến Mỹ vào năm 2023. Ông ta phải đối mặt với án tù tới 20 năm trong phiên tòa tuyên án dự kiến vào tháng 4.
Trước đó, Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt đầu nghi ngờ Omar sau khi con gái ông ta đăng ảnh đeo những chiếc túi xách hàng hiệu, đi nghỉ sang chảnh ở Paris và lái chiếc Lamborghini trị giá 330.000 USD.
"Mọi người cho rằng họ không thể làm được thì bạn cũng không thể làm được. Hãy chứng minh họ sai", con gái Omar viết trong một bài đăng trên Facebook tháng 5/2017, cùng bức ảnh chiếc Lamborghini.
Phong cách sống xa hoa của cô gái ngoài 20 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Miami không phù hợp với thu nhập khiêm tốn của công việc blogger trên mạng xã hội. Còn bố cô chỉ nhận lương khoảng 2.000 USD mỗi tháng với vai trò giám sát viên cấp trung ở cảng chính Buenaventura của Colombia - điểm quá cảnh lớn đối với cocaine vận chuyển đến Mỹ.
Qua điều tra, chiếc Lamborghini được chi trả năm 2016 từ một tài khoản do Jhon Marin kiểm soát. Điều tra viên IRS mô tả Jhon là cháu trai của Diego Marin - kẻ buôn lậu khét tiếng ở Colombia.
Diego được xác định là người cung cấp thông tin lâu năm của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), bị cáo buộc rửa tiền thông qua các thiết bị nhập khẩu và hàng hóa khác. Trong nhiều năm, các đặc vụ DEA đã tụ tập tiệc tùng với Diego trên khắp thế giới, được ông ta chi trả hóa đơn cho bữa tối và gái mại dâm.
Vụ án phơi bày những giao dịch bẩn giữa các đặc vụ DEA và người cung cấp thông tin. Bê bối này dẫn đến hơn 10 đặc vụ liên bang bị kỷ luật hoặc bị sa thải vì hành vi sai trái trong các cuộc điều tra rửa tiền của DEA trên khắp thế giới.
Jose Irizarry, đặc vụ tham nhũng khét tiếng của DEA đang thụ án 12 năm tù vì âm mưu rửa tiền, khai rõ cách Diego hối lộ các quan chức ở Colombia và tặng gái mại dâm, những bữa ăn đắt tiền và vé cho các đặc vụ chống ma túy Mỹ trong nhiều năm như thế nào để tránh bị bắt giữ. Jose Irizarry nói rằng các đặc vụ DEA đã làm sai lệch hồ sơ của chính phủ về Diego để che đậy việc đi du lịch quốc tế hoang phí.
Diego không bị buộc tội ở Mỹ nhưng vào năm 2024, các công tố viên Colombia đã yêu cầu dẫn độ ông ta từ Tây Ban Nha để đối mặt với cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, Diego, sống tại Tây Ban Nha và có quyền công dân ở nước này, đã được tại ngoại trong khi đấu tranh ngăn chặn dẫn độ. Sau đó, ông ta bị cáo buộc bỏ trốn và bị bắt ở Bồ Đào Nha, hiện vẫn bị tạm giam.
Tuệ Anh (Theo CBS)
Nếu những con phố lớn là dòng chảy chính của lịch sử đô thị thì các con ngõ lại là mạch ngầm văn hóa của Hà Nội. Ngõ ở Hà Nội có nhiều cái tên kỳ lạ như Giếng Mứt, Trại Cá, Phất Lộc, Tạm Thương... Mỗi con ngõ đều có những đặc điểm thú vị, mang dấu ấn riêng của Hà thành. Ngõ Giếng Mứt Ít ai đi qua phố Bạch Mai lại để ý đến một nhánh nhỏ dẫn vào “ngõ Giếng Mứt”. Tên ngõ này không liên quan đến nghề làm mứt như nhiều người nhầm tưởng mà bắt nguồn...
Thủ tướng lưu ý tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.
Chiều 8/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Chiếc xe ô tô chở theo 13 người bị tai nạn lao xuống mương nước sâu trên tuyến quốc lộ 25 đoạn qua tỉnh Phú Yên, nhưng rất may đã được người dân gần đó phá cửa, đưa lên bờ an toàn.
Trao đổi với Tiền Phong sáng 30/7, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Điện Biên cho hay, những ngày qua, lực lượng kiểm lâm đã tìm kiếm trong rừng nhưng chưa phát hiện dấu vết của chó sói. Ngay cả các vị trí mà người dân lại gia súc của họ bị giết hại cũng không còn các dấu vết của vụ sói tấn công
Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ông Henrique Calisto có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 7-8.
Theo kế hoạch, giữa năm 2026, Bệnh viện 1.500 giường phía Đông Bắc TPHCM sẽ chính thức đưa vào vận hành. Đây là một trong những bệnh viện tuyến cuối, được tăng cường nhân lực, trang thiết bị hiện đại, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân trong khu vực.
Trong 2 ngày 27-7 và 28-7, Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ hai tàu chở khoảng 300.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Để cảm xúc nóng giận lấn át, nhiều tài xế đã mất kiểm soát khi tham gia giao thông và cùng nhận kết cục 'vướng lao lý'.