Lộ tội nhận hối lộ vì con gái khoe giàu trên mạng

Nhân viên hải quan Omar Ambuila, có lương tháng 2.000 USD, bị chính quyền điều tra sau khi con gái đăng ảnh đi du lịch xa hoa, lái chiếc Lamborghini trị giá 330.000 USD.

Trong phiên xử tại tòa án liên bang ở Florida hôm 28/1, Omar Ambuila (nhân viên hải quan người Colombia, 63 tuổi) đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ và âm mưu rửa số tiền hơn một triệu USD thu được từ buôn bán ma túy.

Omar bị dẫn độ từ Colombia đến Mỹ vào năm 2023. Ông ta phải đối mặt với án tù tới 20 năm trong phiên tòa tuyên án dự kiến vào tháng 4.

Một số bài đăng khoe cuộc sống sang chảnh với túi hàng hiệu, xế hộp và những chuyến du lịch của con gái Omar Ambuila. Ảnh: Instagram

Trước đó, Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt đầu nghi ngờ Omar sau khi con gái ông ta đăng ảnh đeo những chiếc túi xách hàng hiệu, đi nghỉ sang chảnh ở Paris và lái chiếc Lamborghini trị giá 330.000 USD.

"Mọi người cho rằng họ không thể làm được thì bạn cũng không thể làm được. Hãy chứng minh họ sai", con gái Omar viết trong một bài đăng trên Facebook tháng 5/2017, cùng bức ảnh chiếc Lamborghini.

Phong cách sống xa hoa của cô gái ngoài 20 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Miami không phù hợp với thu nhập khiêm tốn của công việc blogger trên mạng xã hội. Còn bố cô chỉ nhận lương khoảng 2.000 USD mỗi tháng với vai trò giám sát viên cấp trung ở cảng chính Buenaventura của Colombia - điểm quá cảnh lớn đối với cocaine vận chuyển đến Mỹ.

Qua điều tra, chiếc Lamborghini được chi trả năm 2016 từ một tài khoản do Jhon Marin kiểm soát. Điều tra viên IRS mô tả Jhon là cháu trai của Diego Marin - kẻ buôn lậu khét tiếng ở Colombia.

Diego được xác định là người cung cấp thông tin lâu năm của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), bị cáo buộc rửa tiền thông qua các thiết bị nhập khẩu và hàng hóa khác. Trong nhiều năm, các đặc vụ DEA đã tụ tập tiệc tùng với Diego trên khắp thế giới, được ông ta chi trả hóa đơn cho bữa tối và gái mại dâm.

Omar Ambuila (áo trắng) bị dẫn độ đến Mỹ năm 2023. Ảnh: Cortesía

Vụ án phơi bày những giao dịch bẩn giữa các đặc vụ DEA và người cung cấp thông tin. Bê bối này dẫn đến hơn 10 đặc vụ liên bang bị kỷ luật hoặc bị sa thải vì hành vi sai trái trong các cuộc điều tra rửa tiền của DEA trên khắp thế giới.

Jose Irizarry, đặc vụ tham nhũng khét tiếng của DEA đang thụ án 12 năm tù vì âm mưu rửa tiền, khai rõ cách Diego hối lộ các quan chức ở Colombia và tặng gái mại dâm, những bữa ăn đắt tiền và vé cho các đặc vụ chống ma túy Mỹ trong nhiều năm như thế nào để tránh bị bắt giữ. Jose Irizarry nói rằng các đặc vụ DEA đã làm sai lệch hồ sơ của chính phủ về Diego để che đậy việc đi du lịch quốc tế hoang phí.

Diego không bị buộc tội ở Mỹ nhưng vào năm 2024, các công tố viên Colombia đã yêu cầu dẫn độ ông ta từ Tây Ban Nha để đối mặt với cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, Diego, sống tại Tây Ban Nha và có quyền công dân ở nước này, đã được tại ngoại trong khi đấu tranh ngăn chặn dẫn độ. Sau đó, ông ta bị cáo buộc bỏ trốn và bị bắt ở Bồ Đào Nha, hiện vẫn bị tạm giam.

Tuệ Anh (Theo CBS)