Hình sự Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế quy mô 1.800 tỉ

Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị cảnh sát hình sự Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này đã lừa khoảng 800 nạn nhân với tổng số tiền gần 1.800 tỉ đồng.

Nhóm người liên quan được đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: H.B.

Ngày 26-1, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do nghi phạm là người Trung Quốc cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền. Trong số này có ZHANGMAO (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là một trong những người chủ mưu, cầm đầu.

Những nghi phạm còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (22 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, trú thành phố Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) và T.D.C. (34 tuổi, trú TP.HCM).

Lực lượng công an làm việc với một người phụ nữ trong nhóm trên - Ảnh: H.B.

Bước đầu công an xác định đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do một số người Trung Quốc cầm đầu và có nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỉ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Trong số nạn nhân có một người ở Đà Nẵng đã bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Thủ đoạn của đường dây này là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, Tiktok hoặc hack Telegram của người khác… để lừa đảo nhiều nạn nhân. Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Nhóm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các nghi phạm đều sử dụng biệt danh, che giấu thông tin thật của mình… Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang điều tra mở rộng vụ án.