Giả công an lừa 13.000 người gần 1.000 tỉ đồng: Chi tiết kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có thông tin về thủ đoạn của đường dây lừa đảo giả công an liên quan đến hơn 13.000 bị hại với số tiền gần 1.000 tỉ đồng.
Nghị phạm Phạm Thị Huyền Trang liên quan tới đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an tỉnh Bắc NinhTheo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng xác định từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản được một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Nhiều kẻ lừa đảo cùng giả danh công an
Tổ chức lừa đảo này với phương thức đóng giả công an cấp phường, cấp huyện gọi điện yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân trực tuyến bằng cách cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên hệ điều hành Android. Sau đó, chúng sẽ chiếm quyền sử dụng điện thoại cũng như tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Để quản lý, nhóm quản lý chia nhân viên thành 3 cào. Cụ thể, Cào 1 được cung cấp máy tính bàn và thiết bị kết nối có chức năng gọi điện.
Phòng tránh thủ đoạn lừa đảo đổi tiền dịp cận TếtĐỌC NGAY
Hằng ngày, Cào 1 nhận được 1 file dữ liệu chứa thông tin của 80 - 100 người rồi giả danh công an xã, phường gọi cho “con mồi” và thông báo thông tin như mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân…
Các bị hại được yêu cầu liên hệ với cán bộ công an cấp huyện (do Cào 2 giả danh) để làm các bước tiếp theo.
Cào 2 được đào tạo đóng giả cán bộ đội quản lý hành chính sẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục qua ứng dụng hành chính công online.
Khi lấy được niềm tin, bị hại được yêu cầu dùng điện thoại có hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước, ví dụ chinhphu.khaibaoshktd.com (tên miền có thể thay đổi) và tải ứng dụng mang tên “DICH VU CONG” về máy.
Nếu điền các thông tin và bấm xác nhận, ngay lập tức, điện thoại sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Khi này, Cào 2 và Cào 3 sẽ “bắt tay” rút tiền trong tài khoản ngân hàng của “con mồi”.
Trường hợp bị yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 sẽ nói với Cào 2 lấy lý do phù hợp, thực tế, yêu cầu bị hại thực hiện yêu cầu trên tại chính điện thoại của người bị hại. Khi này, bị hại không biết những kẻ lừa đảo đang lấy trộm hình ảnh và chuyển tiền sang tài khoản của chúng.
Với số tiền chiếm đoạt, Cào 3 chuyển khoản đến đầu mối rửa tiền (thường gọi là Nhà xe) tại Campuchia. Sau khi rửa tiền, các đầu mối chuyển thành tiền ảo USDT cho ông chủ đứng sau, phí “hoa hồng” là 7%.
Hằng tháng, tùy theo vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng nhóm, mỗi nghi phạm nhận trung bình 600 USD/tháng. Với tiền hoa hồng, Cào 1 và Cào 2 được 2,5%/tổng số tiền chiếm đoạt được còn Cào 3 hưởng mức 1%.
Ngoài ra, những kẻ này còn được thưởng tiền chuyên cần, thưởng đơn (30 USD/ngày), thưởng tuần, thưởng sinh nhật 100 USD…
Lực lượng chức năng làm việc với các nghi phạm trong đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an tỉnh Bắc NinhTrao đổi công việc online, không ai "biết mặt đặt tên"
Người mới vào làm được quản lý cấp 1 mã số, 1 sim điện thoại để tạo tài khoản trên Telegram làm việc trên máy tính. Khi làm, không ai được dùng tên thật mà dùng biệt danh, mã số nhân viên thống nhất từ trước.
Tổ chức lừa đảo còn lập nhiều nhóm nói chuyện trên ứng dụng Telegram để phân chia công việc, thông tin, cũng như nhận chỉ đạo, hướng dẫn từ quản lý.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong số 39 nghi phạm, có 3 người gồm Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi), Đinh Như Quỳnh, Đỗ Văn Nghĩa là quản lý cấp cao, làm phiên dịch, trợ lý cho chủ người Trung Quốc (biệt danh ACE).
Những người này có nhiệm vụ cấp phát thông tin (data) của các bị hại để nhóm Cào 1 (do Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Đức Toàn quản lý) thực hiện. Sơ bộ, số tiền bị những kẻ trên chiếm đoạt ước tính gần 51 tỉ đồng.
Theo Phạm Thị Huyền Trang, các kịch bản lừa đảo được nghi phạm trao đổi kỹ với ông chủ rồi dịch lại cho sát ý nhất. Ví dụ, đối tượng nhắm đến là phụ huynh học sinh thì kịch bản sẽ gắn với con cái, còn người cần dùng giấy tờ thì nội dung sẽ sát với nhu cầu đó.
“Các kịch bản nắm bắt được nội dung, tình tiết, chi tiết thực tế, đánh vào tâm lý người dân hoặc học tập theo xu hướng hiện đại”, Trang khai với công an.
Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 25-1-2025, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố với 39 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 39 bị can trên, đồng thời phối hợp với cơ quan công an mở rộng vụ án.
'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa
13:00 27/10/2025Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.
Cầm 7 sổ đỏ được phường cấp, cụ ông mừng vui ra mặt
09:45 27/10/2025Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.
Bắt hai kẻ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
23:00 26/10/2025Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
23:00 26/10/2025Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”
Khoảnh khắc bảo vệ chung cư lao xuống dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng
23:00 26/10/2025Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.
Cảnh báo nguy cơ bị lừa khi mua bán vé ‘Hạ Long Concert 2025’
23:00 26/10/2025Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã phát hiện một số người dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé mời “Hạ Long Concert 2025”, sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm trục lợi.
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng
13:45 26/10/2025Đà Nẵng - Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, bé trai 13 tuổi phải cắt ruột để cứu mạng
07:45 26/10/2025Một cậu bé 13 tuổi ở New Zealand vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, trò 'thí nghiệm vui' tưởng vô hại nhưng suýt cướp đi mạng sống của em.
Một trường bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi công bố
20:00 24/10/2025Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13. Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ. Độc giả có thể so sánh mức điểm...
