Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nhóm người có liên quan đường dây rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm người ngụ tại thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Theo Cơ quan CSĐT, nhóm người này mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Năng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Ngày 12/2, Công an tỉnh đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 người có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của nhóm người này, lực lượng chức năng thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Khám xét chỗ ở của K. (công an chưa công bố tên) thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Tại cơ quan điều tra, K. khai nhận móc nối cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia khi với một số người ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho nhóm người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo đồng bọn là T, V. đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.​

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 người ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra.