Công an Đồng Nai phá chuyên án do cô gái cầm đầu 'rửa' 2.000 tỉ
Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng.
Đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng NaiTrước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số người ở thành phố Biên Hòa có hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên mạng.
Nhóm tội phạm này hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam (ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) với số tiền giao dịch trên 2.000 tỉ đồng.
Sau đó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án triệt xóa đường dây tội phạm này.
Ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an Hà Nội và Đà Nẵng bắt 18 người có liên quan.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người này, công an thu giữ 8 máy tính, 9 CPU, 87 điện thoại và nhiều thiết bị phát sóng WiFi.
Trong đó K. được xem là cô gái cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.
Khám xét chỗ ở của K., lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim mới, hơn 300 triệu đồng.
Ngoài ra công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.
Công an làm việc với K., người được xác định giữ vai trò cầm đầu - Ảnh: Công an Đồng NaiQua đấu tranh, K. khai quen biết một người nước ngoài tên J. đang hoạt động tại Campuchia. Sau đó cả hai móc nối cách thức rửa tiền và phân chia lợi nhuận.
Mỗi tháng K. được J. chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Theo tính toán, từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho nhóm người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng.
Cũng theo cơ quan điều tra, K. chỉ đạo hai người là T. và V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.
Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm 3 người khác ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên. Đồng thời thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88, 27 viên đạn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa
13:00 27/10/2025Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.
Cầm 7 sổ đỏ được phường cấp, cụ ông mừng vui ra mặt
09:45 27/10/2025Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.
Bắt hai kẻ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
23:00 26/10/2025Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
23:00 26/10/2025Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”
Khoảnh khắc bảo vệ chung cư lao xuống dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng
23:00 26/10/2025Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.
Cảnh báo nguy cơ bị lừa khi mua bán vé ‘Hạ Long Concert 2025’
23:00 26/10/2025Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã phát hiện một số người dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé mời “Hạ Long Concert 2025”, sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm trục lợi.
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng
13:45 26/10/2025Đà Nẵng - Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, bé trai 13 tuổi phải cắt ruột để cứu mạng
07:45 26/10/2025Một cậu bé 13 tuổi ở New Zealand vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, trò 'thí nghiệm vui' tưởng vô hại nhưng suýt cướp đi mạng sống của em.
Một trường bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi công bố
20:00 24/10/2025Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13. Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ. Độc giả có thể so sánh mức điểm...
