Bắt nữ giám đốc in, phát hành hóa đơn trái phép

Ngày 23/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Cơ quan công an cũng bắt Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn” và Lê Anh Tuấn (34 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trong vụ án này Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng được xác định là người cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng.

Mục đích của việc này là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều “công ty ma” như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty ma khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng...

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý theo quy định pháp luật.