Bất ngờ về nhân thân nữ chủ tịch ‘rút ruột’ 317 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

TPO - Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà) từng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ năm 1993 về hành vi “Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Nữ chủ tịch từng có tiền án buôn bán trái phép tiền tệ

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm: Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà); Lê Thị Huệ (SN 1987, Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà); Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện KSND Tối cao truy tố các bị can ra trước TAND tỉnh Thái Bình để xét xử. Phân công Viện KSND tỉnh Thái Bình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đáng chú ý, trong cáo trạng, Viện kiểm sát cũng nêu nhân thân của bị can Trần Tuyết Mai từng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt ngày 26/10/1993 về hành vi “Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Hải Hà được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ngày 17/3/2017.

Từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, Công ty Hải Hà phải thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) là hơn 612 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng việc được giao quản lý quỹ này, Trần Tuyết Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ chỉ nộp hơn 295 tỷ đồng để trích lập Quỹ BOG; còn lại hơn 317 tỷ đồng sử dụng trái mục đích.

Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành quyết định số 63 thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà Petro.

Sau khi bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Trần Tuyết Mai và Lê Thị Huệ không nộp ngay toàn bộ Quỹ BOG vào ngân sách Nhà nước theo quy định vi phạm khoản 8; mục 1,2 khoản 26 Điều 1 Nghị định số 95 của Chính phủ.

Theo cáo buộc, hành vi của Trần Tuyết Mai cùng nhóm đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng làm rõ hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán của các bị can trong vụ án.

Theo đó, quá trình điều hành hoạt động, sản xuất kinh doanh, Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh lập hai hệ thống sổ sách kế toán, gồm: Phần mềm kế toán FAST (sử dụng báo cáo thuế) số lượng xăng A95 đã bán, kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường hơn 150 triệu lít và phần mềm VISOFT (theo dõi nội bộ) số lượng xăng A95 bán thực tế hơn 154 triệu lít nhằm để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường số lượng hơn 3,8 triệu lít xăng A95 với số tiền là hơn 15 tỷ đồng, vi phạm Luật Kế toán 2015, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Quá trình xử lý vụ án, bị can Trần Tuyết Mai thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp hơn 930 triệu đồng cùng hơn 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh cũng khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp hơn 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tiền Phong Bị can Trần Tuyết Mai, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh. 1

Bị can Trần Tuyết Mai, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Nhiều cá nhân không bị xử lý hình sự

Liên quan đến Công ty Hải Hà, Viện KSND Tối cao xác định, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 8/9/2003, thay đổi lần thứ 24 ngày 16/6/2023.

Công ty có vốn điều lệ trên 454 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn, gồm: Trần Tuyết Mai, góp 69% vốn điều lệ; Trần Thị Thu Hằng góp 21,3% và Trần Văn Chín góp 9,7% .

Công ty Hải Hà có 8 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Đắk Nông, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình và Quảng Trị.

Trong đó, từ năm 2012 đến tháng 6/2023, do ông Tô Văn Thọ, làm đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, hàng năm ông Tô Văn Thọ đều ký Giấy uỷ quyền cho bà Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc thay mặt tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà.

Từ tháng 6/2023, bà Trần Tuyết Mai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà.

Điều tra thể hiện, ông Tô Văn Thọ đã ủy quyền toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà; không chỉ đạo, không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Trần Tuyết Mai.

Còn ông Lê Thanh Tuấn, là Phó Tổng giám đốc từ 2019 – 2022, ký một số báo cáo Quỹ BOG gửi Bộ Công thương; biết Công ty Hải Hà không trích lập đủ Quỹ BOG theo quy định nhưng không được giao nhiệm vụ quản lý, trích lập quỹ; biết Công ty Hải Hà sử dụng hai phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh, không chỉ đạo kê khai, báo cáo thuế trên phần mềm kế toán.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với ông Thọ và ông Tuấn, cùng 11 cá nhân khác tại Công ty Hải Hà.