21 người bị bắt vì 'rửa' 2.000 tỷ đồng cho tội phạm
Người phụ nữ cầm đầu và đồng phạm đã mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia.
Ngày 24/2, Công an Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam 21 người trong đường dây này, đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai phát hiện một nhóm người tại thành phố Biên Hòa chuyên thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng ở Campuchia. Những người này mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tội phạm lừa được ở TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Sau khi xác lập chuyên án, Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 nghi can; thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.
Khám xét chỗ ở của nữ nghi can cầm đầu, cảnh sát thu giữ thêm hàng loạt tang vật, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...
Bà này khai đã chỉ đạo đồng phạm đăng ký thành lập trên 30 công ty "ma", hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền. Mỗi tháng bà được các "ông chủ" ở Campuchia chuyển tiền công từ 450 đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm này đã chuyển và nhận tiền cho các nhóm lừa đảo người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai tiếp tục bắt giữ 3 nghi can tại Hà Nội, TP Đà Nẵng và Hưng Yên; thu giữ nhiều tang vật và một khẩu súng màu đen hiệu RG88, 27 viên đạn...
Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân không mua bán tài khoản ngân hàng vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.
Phước Tuấn
'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa
13:00 27/10/2025Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.
Cầm 7 sổ đỏ được phường cấp, cụ ông mừng vui ra mặt
09:45 27/10/2025Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.
Bắt hai kẻ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
23:00 26/10/2025Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
23:00 26/10/2025Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”
Khoảnh khắc bảo vệ chung cư lao xuống dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng
23:00 26/10/2025Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.
Cảnh báo nguy cơ bị lừa khi mua bán vé ‘Hạ Long Concert 2025’
23:00 26/10/2025Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã phát hiện một số người dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé mời “Hạ Long Concert 2025”, sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm trục lợi.
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng
13:45 26/10/2025Đà Nẵng - Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, bé trai 13 tuổi phải cắt ruột để cứu mạng
07:45 26/10/2025Một cậu bé 13 tuổi ở New Zealand vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, trò 'thí nghiệm vui' tưởng vô hại nhưng suýt cướp đi mạng sống của em.
Một trường bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi công bố
20:00 24/10/2025Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13. Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ. Độc giả có thể so sánh mức điểm...
